上海科泰电源股份有限公司
       独立董事对相关事项的独立意见

    我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章
程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第九次
会议审议的相关议案发表如下独立意见：
    一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
    我们认真审议了《关于 2021 年度利润分配的预案》，认为该利润
分配预案综合考虑了公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展
的需求，符合公司目前实际情况，我们同意公司 2021 年度利润分配
预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
    二、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经核查，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能
够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的
财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国
家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部
控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重
大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管
理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
    我们认真审议了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，认为
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    三、关于董事、高级管理人员 2022 年薪酬与绩效考核方案的独
立意见
    经认真核查，我们认为：公司 2022 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的确定符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
我们同意 2022 年度公司董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核方案。
    四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明和独立意见
    （一）公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
    我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资
金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表
专项说明及独立意见如下：
    报告期内，公司严格执行相关文件规定，不存在控股股东及其关
联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2021 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。公司与控股股东及
其关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在与
《通知》规定相违背的情形。
    （二）对外担保情况
    1、2021 年度，公司对子公司担保发生额为 3,763.48 万元，截
至 2021 年末，公司对子公司担保余额为 2,550.28 万元。报告期内，
公司担保总额（含对子公司的担保）2,550.28 万元，占公司净资产
的 3.36%。
    2、截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计和当期均没有为本公司的
股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人
提供担保，公司对外担保不存在与《通知》规定相违背的情形。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的

独立意见之签字页）




    独立董事：



    黄海林




    赵   蓉




    赖卫东




                             上海科泰电源股份有限公司董事会

                                     2022 年 4 月 25日