证券代码：300153       证券简称：科泰电源      公告编号：2022-017




           上海科泰电源股份有限公司
          2021年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、鉴于目前上海疫情防控情况及要求，本次股东大会采用通讯
会议与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间
    （1）通讯会议：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2022 年
5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9: 15—15:00。
    2、会议召开地点：因上海疫情防控要求，采用通讯接入方式
    3、会议召开方式：通讯会议与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长谢松峰先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况
                               1/5
    1、通过通讯会议和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代
表 6 人，代表股份 126,029,100 股，占公司有表决权股份总数的
39.3841%。


    2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所陈杰、李晗律师。

    三、议案审议表决情况

    会议对下列议案进行了逐项审议，采用网络投票审议并通过了下
述议案，表决结果如下：
    1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
    同意 125,996,700 股，占出席会议有效表决股份的 99.9743％；
不同意 32,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0257％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 1,000 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
2.9940％；不同意 32,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 97.0060％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    同意 125,996,700 股，占出席会议有效表决股份的 99.9743％；
不同意 32,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0257％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 1,000 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
2.9940％；不同意 32,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
                              2/5
份的 97.0060％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
    同意 125,996,700 股，占出席会议有效表决股份的 99.9743％；
不同意 32,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0257％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 1,000 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
2.9940％；不同意 32,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 97.0060％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    4、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；
    同意 125,996,700 股，占出席会议有效表决股份的 99.9743％；
不同意 32,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0257％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 1,000 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
2.9940％；不同意 32,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 97.0060％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    5、《关于 2021 年度利润分配的预案》；

                              3/5
    同意 126,020,100 股，占出席会议有效表决股份的 99.9929％；
不同意 9,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0071％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 24,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
73.0539％；不同意 9,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 26.9461％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    6、《关于 2022 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
的议案》；
    同意 125,996,700 股，占出席会议有效表决股份的 99.9743％；
不同意 32,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0257％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 1,000 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
2.9940％；不同意 32,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 97.0060％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    7、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
    同意 126,021,100 股，占出席会议有效表决股份的 99.9937％；
不同意 8,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0063％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以

                              4/5
下股份股东）表决情况为：
    同意 25,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
76.0479％；不同意 8,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 23.9521％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
    2、律师姓名：陈杰、李晗；
    3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2021 年年度股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、上海科泰电源股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告




                                上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2022 年 5 月 18 日




                               5/5