证券代码：300153     证券简称：科泰电源     公告编号：2022-023




         上海科泰电源股份有限公司
     第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第
十二次会议于 2022 年 7 月 8 日以现场会议与网络会议相结合的方式
召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知及会议
文件于 2022 年 7 月 8 日以邮件形式送达了全体董事，会议应参加董
事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议
由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

     一、   审议通过《关于签署业务合同暨关联交易的议案》

    公司经过投标，拟与关联方中恩云（北京）数据科技有限公司（以

下简称“中恩云”）签署业务合同，由公司向中恩云提供应急电源系

统供货安装，金额为 3,785 万元。

    本议案已经独立董事事先认可；同时，独立董事针对本议案发表

了独立意见，认为本次关联交易的内容系公司正常业务范围，交易以

市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、

经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，没有损害公

司及公司非关联股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市
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公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

    本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网上刊登的《关于签署业务合同暨关联交易的公告》

（2022-025）。

    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事周

全根先生已回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 7 月 25 日（周一）在公司六楼大会议室召开

公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与

网络投票相结合的方式进行。

    会议议题为：

    1、《关于签署业务合同暨关联交易的议案》

    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告


                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                        2022 年 7 月 8 日




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