科泰电源:第五届董事会第十二次会议决议公告2022-07-09
证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2022-023
上海科泰电源股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第
十二次会议于 2022 年 7 月 8 日以现场会议与网络会议相结合的方式
召开,经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限,会议通知及会议
文件于 2022 年 7 月 8 日以邮件形式送达了全体董事,会议应参加董
事 9 人,实际参加董事 9 人,其中独立董事 3 人。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议
由公司董事长谢松峰先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:
一、 审议通过《关于签署业务合同暨关联交易的议案》
公司经过投标,拟与关联方中恩云(北京)数据科技有限公司(以
下简称“中恩云”)签署业务合同,由公司向中恩云提供应急电源系
统供货安装,金额为 3,785 万元。
本议案已经独立董事事先认可;同时,独立董事针对本议案发表
了独立意见,认为本次关联交易的内容系公司正常业务范围,交易以
市场公允价格作为定价原则,不会对公司本期以及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,没有损害公
司及公司非关联股东的利益,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市
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公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于签署业务合同暨关联交易的公告》
(2022-025)。
此项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。关联董事周
全根先生已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 7 月 25 日(周一)在公司六楼大会议室召开
公司 2022 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场表决与
网络投票相结合的方式进行。
会议议题为:
1、《关于签署业务合同暨关联交易的议案》
此项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2022 年 7 月 8 日
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