证券代码：300153      证券简称：科泰电源     公告编号：2022-024




         上海科泰电源股份有限公司
     第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第
十二次会议于 2022 年 7 月 8 日以现场会议方式召开，经全体监事一
致同意豁免本次会议通知时限，会议通知及会议文件于 2022 年 7 月
8 日以邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监
事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全
体监事表决，形成决议如下：

     一、   审议通过《关于签署业务合同暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》

《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵

循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网上刊登的《关于签署业务合同暨关联交易的公告》

（2022-025）。

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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特此公告


           上海科泰电源股份有限公司监事会
                  2022 年 7 月 8 日




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