证券代码：300153       证券简称：科泰电源      公告编号：2022-027




         上海科泰电源股份有限公司
     2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2022 年 7 月 25 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2022 年
7 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 7 月 25 日 9: 15—15:00。
    2、会议召开地点：公司六楼大会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事兼总裁周路来先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 人，合计持有有表
决权的股份 128,852,720 股，占公司股份总数的 40.2665%，其中：
                               1/3
   （ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 13 人 ， 代 表 股 份
120,841,420 股，占公司有表决权股份总数的 37.7629%；
       （2）通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 8,011,300
股，占公司有表决权股份总数的 2.5035%。
       2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所林琳、李晗律师。

       三、议案审议表决情况

       会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
       1、《关于签署业务合同暨关联交易的议案》
       同意 128,831,520 股，占出席会议有效表决股份的 99.9835％；
不同意 21,200 股，占出席会议有效表决股份的 0.0165％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
       其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
       同意 7,995,820 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.7356％；不同意 21,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 0.2644％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
       出席会议的股东不涉及需回避表决的情形，本议案表决获得通
过。

       四、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
       2、律师姓名：林琳、李晗；
       3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
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       五、备查文件

       1、上海科泰电源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议；
       2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。


       特此公告




                                 上海科泰电源股份有限公司董事会
                                         2022 年 7 月 25 日




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