上海科泰电源股份有限公司
       独立董事对相关事项的独立意见

    我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》
以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章
制度的规定，对公司第五届董事会第十三次会议审议的 2022 年半年
度报告及其他事项的会议材料进行认真审阅后发表如下独立意见：
    一、关于 2022 年半年度关联交易事项的独立意见
    公司 2022 年半年度不存在任何非公允交易，关联交易不影响公
司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易
决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没
有违反公开、公平、公正的原则。
    二、关于 2022 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情
况的独立意见
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》的相关规定和要求，我们本着实事求是的态度，对公
司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进
行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
    （一）公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
    报告期内，公司严格执行文件规定，公司不存在控股股东及其关
联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2022 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。公司与控股股东及其
关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在与规定
相违背的情形。
    （二）对外担保情况
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司对外担保余额为
2,684.56 万元，占公司本报告期末净资产的 3.48%，均为公司对子公
司的担保。
    报告期内，公司对外担保实际发生额合计 2,684.56 万元，占公
司本报告期末净资产的 3.48%，均为公司对子公司的担保。
    报告期内，公司担保事项符合相关法律、法规的要求，担保事项
是为了保证子公司的经营资金需求，有利于其长远发展，不存在损害
公司和股东利益的情形。
    三、关于聘任财务总监的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被
聘任人资格条件、管理经验等情况的基础上进行的，被聘任人具备履
行职责所必须的专业或行业知识。本次被聘任的高级管理人员未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信
被执行人。不存在《公司法》《公司章程》及有关法律法规中规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在深圳证券交易所
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
3.2.3 条规定的情形。本次聘任财务总监的提名程序及决策程序符合
《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其
他股东利益的情形。我们同意公司聘任杨庆林先生为公司财务总监。
 （此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项

的独立意见之签字页）




   独立董事：



   黄海林




   赵蓉




   赖卫东




                            上海科泰电源股份有限公司董事会

                                     2022年8月23日