科泰电源：第五届监事会第十四次会议决议公告2022-09-15
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2022-034
上海科泰电源股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第
十四次会议于 2022 年 9 月 14 日以现场会议方式召开，会议通知及会
议文件于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件形式送达了全体监事，经全体
监事一致同意豁免本次会议通知时限，会议应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经
全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“信永中和”）已经连续 15 年为公司提供审计服务， 2021 年度
为公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果
和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。
鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，结合公司战略发
展需求，考虑会计师事务所正常轮换，公司拟改聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构，聘期一年。具体审计费
用由董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司实际业务情况
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和市场情况等与审计机构协商确定。
公司已就改聘会计师事务所事项与前、后任会计师事务所进行了
事先沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本事项；公司已允许拟
聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通；前、后任会计师
事务所将按照有关要求做好后续相关配合工作。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-035）。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新
规定，对《公司章程》进行修订。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司公司章程（2022
年 9 月）》及公司章程修订对照表。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用制度>的议案》
为了进一步加强和规范公司及子公司的资金管理，防止和杜绝控
股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公
司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市
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公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用制度》。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要，拟向中信银行申请综合授信额度，拟授
信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营
活动。授信银行及拟申请额度如下：
序号 银行 拟申请额度 授信期限
1 中信银行股份有限公司上海松江支行 1 亿人民币 一年
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会
2022 年 9 月 14 日
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