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公司公告

科泰电源:关于聘请2022年度审计机构的公告2022-09-15  

                        证券代码:300153      证券简称:科泰电源      公告编号:2022-035



          上海科泰电源股份有限公司
      关于聘请2022年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:

    1. 拟聘任会计师事务名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(以下简称:“大华”);原聘任会计师事务所名称:信永中和会计师

事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)。

    2. 变更会计师事务所的原因:鉴于信永中和已连续多年为公司

提供审计服务,结合公司战略发展需求,考虑会计师事务所正常轮换,

公司拟改聘大华为 2022 年度的审计机构,聘期一年。

    3. 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所

事项无异议,独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。



    上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9

月 14 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会

议,审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》,本议案尚需

提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:
    一、拟变更会计师事务所事项的基本情况
    (一)机构信息

                              1/6
    1、基本信息。
    机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公
司转制为特殊普通合伙企业)
    组织形式:特殊普通合伙企业
    注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    首席合伙人:梁春
    截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量:264 人
    截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数:1,498 人
    签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929 人
    最近一年经审计的收入总额、审计业务收入,证券业务收入:
309,837.89 万元、275,105.65 万元、123,612.01 万元
    2021 年度上市公司审计客户家数:449 家
    涉及的主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批
发和零售业、房地产业、建筑业
    2021 年度上市公司审计收费总额:50,968.97 万元
    本公司同行业上市公司审计客户家数:24 家
    2、投资者保护能力
    已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和
超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华近三年不存
在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督
管理措施 28 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。83 名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施


                               2/6
39 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 3 次。
      (二)项目信息
      1、基本信息
      (1)拟签字项目合伙人:颜新才,1999 年 12 月成为注册会计
师,2002 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011 年 1 月开
始在本所执业,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超
过 10 家次。
      (2)拟签字注册会计师:李明辉,2016 年 5 月成为注册会计师,
2018 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018 年 7 月开始在
本所执业,近三年承做的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家次。
      (3)项目质量控制复核人:唐卫强,2004 年 5 月成为注册会计
师,2002 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012 年 9 月开
始在本所执业,2020 年 9 月开始从事复核工作,近三年复核上市公
司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。
      2、诚信纪录
      大华会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目
质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,
详见下表:

                 处理处罚日   处理处罚
序号     姓名                               实施单位   事由及处理处罚情况
                     期         类型
                                          中国证券监督 致生联发信息技术股
                              行政监管
  1     颜新才   2019/11/14               管理委员会北 份有限公司 2015 年-
                                措施
                                            京监管局   2017 年年报审计项目
      3、独立性
      大华会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项

                                    3/6
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    2022 年的审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作
要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工
作经验等因素,以市场公允合理的定价原则协商确定。具体审计费用
由董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司实际业务情况和
市场情况等与审计机构协商确定。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司原聘请审计机构信永中和已经连续 15 年为公司提供审计服
务,2021 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。不存在已
委托信永中和开展部分 2022 年度审计工作后解聘的情况。
    (二)拟变更会计师事务所原因
    鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务,结合公司战略发
展需求,考虑会计师事务所正常轮换,公司拟改聘大华为 2022 年度
的审计机构,聘期一年。
    (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就改聘会计师事务所事项与前、后任会计师事务所进行了
事先沟通,前、后任会计师事务所已明确知悉本事项;公司已允许拟
聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通;前、后任会计师
事务所将按照有关要求做好后续相关配合工作。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    (一)审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所的事项向公
司管理层查阅了拟聘会计师事务所的基本情况、资质、人员信息、业


                               4/6
务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为大华
会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够
为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,
不影响公司 2022 年度审计工作,同意将改聘会计师事务所事项提交
公司董事会审议。
    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    独立董事就公司拟更换会计师事务所的事项听取了公司管理层
的汇报,查阅并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料,认
为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,并拥有多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度
财务审计工作的要求,公司提请变更年度审计机构的程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定,同意将相关议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事独立意见
    经审核,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有
从事证券相关业务资格的会计师事务所,并具备多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度财务审计工作的要
求。公司董事会提请股东大会变更年度审计机构的程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此,我们同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    (三)董事会、监事会对议案审议和表决情况
    公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审
议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》,同意将本议案提交
公司股东大会审议。


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   (四)生效日期
   本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公
司股东大会审议通过之日起生效。


   特此公告


                             上海科泰电源股份有限公司董事会
                                    2022 年 9 月 14 日




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