证券代码：300153     证券简称：科泰电源     公告编号：2022-033




         上海科泰电源股份有限公司
     第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第
十四次会议于 2022 年 9 月 14 日以现场会议与网络会议相结合的方式
召开，会议通知及会议文件于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件形式送达
了全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
    公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“信永中和”）已经连续 15 年为公司提供审计服务， 2021 年度
为公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果
和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。
    鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，结合公司战略发
展需求，考虑会计师事务所正常轮换，公司拟改聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构，聘期一年。具体审计费
用由董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司实际业务情况
                              1/4
和市场情况等与审计机构协商确定。
    公司已就改聘会计师事务所事项与前、后任会计师事务所进行了
事先沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本事项；公司已允许拟
聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通；前、后任会计师
事务所将按照有关要求做好后续相关配合工作。
    本议案已经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核
通过。独立董事针对该议案发表了独立意见，认为：大华会计师事务
所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，
并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2022 年度财务审计工作的要求。公司董事会提请股东大会变更年度
审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司和全体股东利益的情形；因此，同意聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于聘请公司 2022 年度审
计机构的公告》（公告编号：2022-035）及《独立董事对相关事项的
独立意见》。
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新
规定，对《公司章程》进行修订。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司公司章程（2022
                              2/4
年 9 月）》及公司章程修订对照表。
       此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
       三、审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用制度>的议案》
       为了进一步加强和规范公司及子公司的资金管理，防止和杜绝控
股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公
司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
       本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用制度》。
       此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
       四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
       根据公司实际经营需要，拟向中信银行申请综合授信额度，拟授
信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营
活动。授信银行及拟申请额度如下：

序号                     银行                 拟申请额度   授信期限

 1         中信银行股份有限公司上海松江支行   1 亿人民币     一年
       此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       五、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议
                                   3/4
案》
    公司拟定于 2022 年 9 月 30 日（周五）在公司六楼大会议室召开
公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与
网络投票相结合的方式进行。
    会议议题为：
    1、   《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；
    2、   《关于修订公司章程的议案》；
    3、   《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金
       占用制度>的议案》。
    股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知公告》（公告编号：2022-036）。
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告




                               上海科泰电源股份有限公司董事会
                                           2022 年 9 月 14 日




                              4/4