证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2012-047



                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第二届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2012 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议通知于 2012 年 10 月 11 日以专人送达、电话、传真、电子邮
件等方式发给各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长
张波先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

   （一） 审议通过《公司 2012 年第三季度报告》全文及正文。
    公司董事、监事和高级管理人员在全面审核和了解《公司 2012 年第三季度
报告》后，一致认为：《公司 2012 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了
公司的实际经营状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员对该定期报告
出具了书面确认意见。
    《广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告》全文及正文的
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《广东
安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文》还同时刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司关于中国证监会广
东证监局现场检查结果的整改方案》的议案。

    公司于 2012 年 9 月 3 日至 7 日接受了中国证监会广东监管局（以下简称“广

东证监局”）的现场检查。本次检查主要针对公司 2011 年报信息披露、公司治

理、内部控制等情况，并于 2012 年 9 月 27 日收到广东证监局《现场检查结果告

知书》（[2012]37 号）（以下简称“告知书”）。收到该告知书后，公司对此高度

重视，成立了以董事长为组长的整改小组，对告知书中提出的要求和问题进行了

认真学习和讨论，组织相关部门和人员一一对应，分析原因、提出相应的整改措

施，并明确分工、责任到人、分类设定整改期限，在此基础上形成了针对性的整

改方案。

    《广东安居宝数码科技股份有限公司关于中国证监会广东证监局现场检查

结果的整改方案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                          广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一二年十月二十二日