证券代码：300155              证券简称：安居宝           公告编号：2012-55



                 广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第二届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第六次会议
于 2012 年 12 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2012
年 12 月 3 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁
先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：

   (一) 审议通过了《关于中国证监会广东监管局现场检查结果的整改报告》
的议案。
   公司监事会对《关于中国证监会广东监管局现场检查结果的整改报告》审核
后，一致认为：公司针对中国证监会广东监管局现场检查发现的问题，严格按照
《现场检查结果告知书》（[2012]37 号）的要求，认真对照《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、公司内部控制制度等要求，制定、落实整改方案，最终
形成《关于中国证监会广东监管局现场检查结果的整改报告》，整改报告全面反
映了公司对中国证监会广东监管局现场检查发现的问题的具体整改措施及整改
成果，使公司的管理进一步规范与完善。

   《关于中国证监会广东监管局现场检查结果的整改报告》具体内容详见同日

刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。




                                 广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                 监事会
                                       二〇一二年十二月十四日