证券代码：300155              证券简称：安居宝           公告编号：2012-58



                 广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第七次会议
于 2012 年 12 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2012
年 12 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁
先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：

   (一) 审议通过了《关于全资子公司偿还借款暨关联交易》的议案。
    公司监事会对《关于全资子公司偿还借款暨关联交易》的议案审核后，一致
认为：公司本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及其他非关联股东利益情形。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于全资

子公司偿还借款暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             广东安居宝数码科技股份有限公司
                         监事会
                二〇一二年十二月二十五日