证券代码：300155             证券简称：安居宝         公告编号：2012-057



                广东安居宝数码科技股份有限公司

                第二届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2012 年 12 月 25 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议通知于 2012 年 12 月 19 日以专人送达、电话、传真、电子邮
件等方式发给各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长
张波先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
   （一）审议通过了《关于全资子公司偿还借款暨关联交易》的议案
    德居安（广州）电子科技有限公司（以下简称“德居安广州”）为支付厂房
建设所需工程款，向实际控制人张波先生借款。根据立信会计师事务所（特殊普
通合伙）广东分所于2012年12月10日出具的信会师粤报字[2012] 第40505号审计
报告显示，截至2012年11月30日，德居安广州向实际控制人张波先生累计借款
2,680万元。
    公司第二届董事会第四次会议、2012年第二次临时股东大会先后审议通过了
《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联
交易的议案》 ，同意公司使用人民币56,632,368.63元的超募资金收购德居安科
技有限公司（DE-JA TECHNOLOGY CO.,LIMITED）（下简称“德居安香港”）所持有
的德居安广州100%股权。目前，公司已经完成德居安广州的股权更变登记手续，
德居安广州成为公司的全资子公司，并更名为广州市德居安电子科技有限公司
（以下简称“广州德居安”）。上述具体内容详见公司2012 年8月24日、2012年9
月13日、2012年12月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    广州德居安为公司全资子公司，其在并购前向实际控制人的借款在偿还时构
成关联交易。公司本次关联交易议案已事前获得独立董事认可，独立董事及保荐
机构均发表同意意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站《关于全资子公司偿还借款暨关联交易的公告》。
    本次议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事张波先生、张频先生
及李乐霓女士均已回避表决）。
   （二）审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会》的议案
    公司拟定于 2013 年 1 月 11 日（星期五）10:00 在广州开发区科学城起云路
6 号自编一栋 A 会议室召开 2013 年度第一次临时股东大会，会期半天。具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开 2013 年第
一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                         广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一二年十二月二十五日