证券代码：300155              证券简称：安居宝           公告编号：2013-003



                 广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2013 年 1 月 28 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知于 2013 年 1 月 22 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等
方式发给各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张波
先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
   （一）审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案
    为加强对公司子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者的利益，
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的
有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《广东安居宝数码科技股份有限
公司子公司管理制度》，具体修订内容如下：
  条目               原制度                          修订
第三十七条   子公司财务部接受公司财
                                           子公司财务部接受公司财务部的
             务部的业务指导和监督。
                                      业务指导和监督。

                                      （一）公司向全资子公司划出资金，首
                                    先由资金需求方提前5天向公司财务部
                                    提出申请。

                                        （1）金额在1000万元以下的，由
                                    公司财务经理、财务总监审批后，报公
                                    司总经理批准。

                                        （2）金额在1000万元以上的，由
                                    公司财务经理、财务总监、总经理审批
                                    后报公司董事长批准。

                                    （二）全资子公司向公司划出资金，首
                                    先由公司向其发出划转资金通知，由划
                                    出方财务部负责人审批。

   修订后的《广东安居宝数码科技股份有限公司子公司管理制度》详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。




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                                                        董事会
                                                 二〇一三年一月二十八日