证券代码：300155             证券简称：安居宝            公告编号：2013-009


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第八次会
议于 2013 年 3 月 7 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2013
年 3 月 1 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：

    （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    修订后的《监事会议事规则》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关
事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规及规范
性文件的规定；公司实施本次股权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体

                                     1
股东利益的情形，待中国证监会对公司本次股权激励计划无异议并经公司股东大
会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
    《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要的具体
内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过了《关于核实广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股
票激励计划的激励对象名单的情况说明》；
    经核实《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
(以下简称“《激励计划》”)所确定的本次获授限制性股票的激励对象名单的有
关情况，公司监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员
具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不
存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或者因重大违法违
规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试
行)》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》及《股权激
励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划(草案)》
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资
格合法、有效。
    《限制性股票激励计划(草案)》等相关申请材料须报中国证监会备案无异议
后，提交股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于广东安居宝数码科技股份有限公司<限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》。
    《限制性股票激励计划实施考核办法》的具体内容详见公司于同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    此项议案尚需《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证监
会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


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    广东安居宝数码科技股份有限公司
                监事会
            2013 年 3 月 7 日




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