证券代码：300155           证券简称：安居宝            公告编号：2013-011


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   广东安居宝数码科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2013 年 3 月 14 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知于 2013 年 3 月 13 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等
方式发给各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张波
先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
   (一）审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有
限公司的议案》
    广东奥迪安监控技术有限公司（下称“奥迪安”）成立于 2003 年 4 月，注册
资本 1100 万元人民币，是以视频监控、门禁管理、安全防范、计算机控制应用
等系统开发、设备生产及系统集成服务为一体的综合性安防技术企业。公司拟使
用 1800 万元超募资金向奥迪安增资并取得该公司 60%的控股权，其原股东梁广
洋、邓桂平分别增资 50.27 万元和 49.73 万元，共同开展在平安城市建设领域的
合作。增资前后奥迪安股权结构表如下：




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序                                              增资前                增资后
               股东姓名/名称
号                                       注册资本     比例     注册资本     比例
1                   梁广洋                 553       50.27%    603.27     20.11%
2                   邓桂平                 547       49.73%    596.73     19.89%
3      广东安居宝数码科技股份有限公司       0            0      1,800       60%
                 合   计                   1,100      100%      3,000      100%
       公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项出具了明确的同意意见。
     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       特此公告。



                                           广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二〇一三年三月十四日




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