证券代码：300155             证券简称：安居宝         公告编号：2013-014



                   广东安居宝数码科技股份有限公司
                 2013年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：2013年3月26日(星期二)上午10:00。

    2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

    3、会议召开方式：现场会议。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长张波先生。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份数为123,090,099股，

占公司股份总数的68.3834%。

    会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体监事、高级管理人员出席了本次会

议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

    三、提案审议情况

    本次会议采用记名投票方式逐项审议了以下议案，具体表决情况如下：

   （一） 审议通过了关于修订《公司章程》的议案


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    表决情况：123,090,099股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有
效表决股份的100%。该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

   （二） 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决情况：123,090,099股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有
效表决股份的100%。

   （三） 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
    表决情况：123,090,099股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有
效表决股份的100%。

   （四） 审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
    表决情况：123,090,099股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有
效表决股份的100%。

   （五） 审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案
    表决情况：123,090,099股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有
效表决股份的100%。

    四、律师出具的法律意见

    国浩律师集团（广州）事务所指派律师李彩霞、王志宏出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出

席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和

安居宝章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、广东安居宝数码科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有

限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

                                         二〇一三年三月二十六日


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