证券代码：300155                证券简称：安居宝       公告编号：2013-018


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十次会
议于 2013 年 3 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2013 年 3 月 27 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、 监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：

       (一)审议通过了《关于<广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为：《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励
计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激
励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及
规范性文件的规定；公司实施本次股权激励计划合法、合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    此项议案尚需提交股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于核实广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股
票激励计划的激励对象名单的情况说明》；
    经核实《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》(以下简称“《激励计划》”)所确定的本次获授限制性股票的激励对象名
单的有关情况，公司监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单
的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或者因重大违
法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法(试行)》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》及《股
权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划(草案)》
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资
格合法、有效。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。




    特此公告。

                                         广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                    监事会
                                               2013 年 3 月 29 日