证券代码：300155           证券简称：安居宝            公告编号：2013-028


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   广东安居宝数码科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2013 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通
知于 2013 年 4 月 17 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全
体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

   （一）审议通过了《2012 年度总经理工作报告》
    公司董事会认真听取了张波总经理所作的《2012 年度总经理工作报告》，认
为 2012 年度公司经营层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完
成了 2012 年度经营目标。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二）审议通过了《2012 年度董事会工作报告》
    公司《2012年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公司2012年年度报告第四节”董事会报告”部分。
    独立董事柳晓川先生、李建辉先生、杨如旺先生和张方方女士分别向董事会
提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上进行


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述职,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (三)审议通过了《关于对前期财务报表追溯调整的议案》
    公司董事会认为：公司进行的追溯调整，符合《企业会计准则-企业合并》
的规定和公司实际情况，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况和经营成果。
    公司独立董事发表了明确同意意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （四）审议通过了《2012 年度财务决算报告》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，公司2012年实现营业
总收入363,242,031.26元，比上年同期增长43.45%；实现归属于上市公司股东净
利润75,754,985.34元，比上年同期增长29.27%。公司2012年度财务决算报告客
观、真实、准确地反映了公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果
和现金流量。报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
    本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （五）审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定存
放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不
存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司
保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

                                     2
告。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （六）审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》
     公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。
     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （七）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
     公司独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项审计说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （八）审议通过了《2012 年度利润分配预案》
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计：2012年度，母公司实
现净利润76,575,416.83元，按实现的净利润的10%提取法定公积金7,657,541.68
元 后 ， 可 供 分 配 净 利 润 为 68,917,875.15 元 ， 加 上 年 年 末 结 存 未 分 配 利 润
83,611,580.71元，减去报告期内发放的2011年度现金股利50,400,000元，合计
共有未分配利润102,129,455.86元。
     为更好地保障广大中小投资者利益，与全体股东分享公司快速发展的经营成
果，公司董事会拟以2012年12月31日公司总股本18,000万股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计分配利润3,600万元，未分配利润
66,129,455.86元结转下一年度。
     公司董事会认为2012年度利润分配预案符合公司章程及公司《2012年-2014
年分红回报规划》的相关规定，符合公司实际情况，同时也更好地兼顾了广大投
资者的短期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
     本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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   （九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
为公司 2013 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事和第二届董事会审计委员会事前审核同意，并经公司董事会
审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2013 年度
审计机构，聘期一年。
    独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
    本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (十）审议通过了《2012 年年度报告全文及其摘要》
    公司《2012年年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （十一）审议通过了公司《2013 年第一季度报告全文》
    公司《2013年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （十二）审议通过了《关于举行 2012 年年度报告网上说明会的议案》
    公司董事会定于 2013 年 4 月 26 日（星期五）下午 3:00 至 5:00 在深圳证券
信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2012 年年度报告网上说明
会。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （十三）审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》
    《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。


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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。



                                     广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇一三年四月十九日




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