证券代码：300155                证券简称：安居宝       公告编号：2013-041


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次
会议于 2013 年 4 月 24 日下午 3:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2013 年 4 月 22 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
   二、 监事会会议审议情况
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：

   (一）审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象和授予数量
的议案》
    公司原拟向 84 名激励对象授予限制性股票,截至 2013 年 4 月 24 日,激励对
象中的李华、刘洪发、李虎、曹莹莹、陈伟、李永平、成才志、潘传朋、赵亮、
代安兵、牛振辉、徐华虎、周波、阳文虎、任德宏、成泳、郑娇、汤斌、王勇因
个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，激励对象邱穗彬、张舒茗、吴
爱忠、赵仕镜、吴燕丹、史智因资金筹措原因调减认购拟授予的限制性股票。经
调整, 公司本次股权激励计划授予的限制性股票授予的数量由 368 万股（预留
36.2 万股）调整为 295.33 万股（预留 29.53 万股）；首次授予的限制性股票的
授予数量调整为 265.80 万股，激励对象由 84 名调整为 65 名。




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    本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事
项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘
录 3 号》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
    公司首次授予限制性股票的 65 名激励对象均为公司 2013 年第三次临时股
东大会所确定的激励对象,满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股
权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励
有关事项备忘录 3 号》等法律、法规及《公司章程》、《公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
   监事会认为：根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，
现时公司及激励对象均已满足限制性股票的授予条件，同意董事会向 65 名授予
首期限制性股票 265.80 万股，授予日为 2013 年 4 月 24 日。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                          广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                     监事会
                                             二〇一三年四月二十四日




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