证券代码：300155           证券简称：安居宝            公告编号：2013-040


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   广东安居宝数码科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2013 年 4 月 24 日下午 3:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议通知于 2013 年 4 月 22 日以专人送达、电话、传真、电子邮件
等方式发给各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张
波先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

   （一）审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象和授予数
量的议案》
    截至 2013 年 4 月 24 日,《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》激励
对象中的李华、刘洪发、李虎、曹莹莹、陈伟、李永平、成才志、潘传朋、赵亮、
代安兵、牛振辉、徐华虎、周波、阳文虎、任德宏、成泳、郑娇、汤斌、王勇因
个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，激励对象邱穗彬、张舒茗、吴
爱忠、赵仕镜、吴燕丹、史智因资金筹措原因调减认购拟授予的限制性股票。
    通过调整，公司本次股权激励计划授予的限制性股票授予的数量由 368 万股
（预留 36.2 万股）调整为 295.33 万股（预留 29.53 万股），首次授予的限制性
股票的授予数量调整为 265.80 万股，激励对象由 84 名调整为 65 名。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

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       调整后的激励对象名单详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    公司2013年第三次临时股大大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据上述议案关于股东大会对
董事会的授权，并根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章“限
制性股票激励计划具体内容”之五“限制性股票的授予条件”，公司董事会认为，
本次限制性股票激励计划的授予条件已成就，确定授予日为2013年4月24日，向
65位激励对象授予首期限制性股票合计265.80万股。
    公司独立董事发表了同意意见 。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (三)、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就本次公司限制
性股票激励计划修改《公司章程》相应条款。
    同意公司董事会办公室为公司办理本次首期授予限制性股票激励计划引起
的相关行政机关登记、备案手续。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。



                                         广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一三年四月二十四日




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