证券代码：300155           证券简称：安居宝            公告编号：2013-046


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   广东安居宝数码科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2013 年 5 月 13 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议通知于 2013 年 5 月 10 日以专人送达、电话、传真、电子邮件
等方式发给各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张
波先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

   （一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    为适应新形势下公司发展战略需要，公司成立监控事业部,负责监控产品的
相关运营管理工作。

    同时公司董事会办公室职能增加“负责对公司重大投资项目的可行性、投资
风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进度”。

    公司独立董事发表同意意见。公司组织架构图如下所示：




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   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    经公司董事长张波先生提名,拟聘任张舒茗女士为公司副总经理,负责监控
事业部、技术服务部和报警营运中心的运营管理工作，任期至 2016 年 5 月 14 日。
    张舒茗女士简历：女，1979 出生,中国国籍,毕业于西南科技大学工业自动
化专业。2001 年进入公司，先后担任公司技术服务部部长助理、部长、总经理
助理。
    经核查，张舒茗女士持有公司限制性股票 3 万股，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 条所规定情形，其任职资格及选举程序符
合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。

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    广东安居宝数码科技股份有限公司
               董事会
        二〇一三年五月十三日




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