证券代码：300155            证券简称：安居宝          公告编号：2013-047



                 广东安居宝数码科技股份有限公司
                     2012年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2013年5月14日(星期二)上午10:00。

    2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

    3、会议召开方式：现场会议。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长张波先生

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


       二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共11名，所持股份123,040,200股，占公
司总股份的68.3557%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会
议。


       三、提案审议情况
    本次股东大会采用记名投票方式逐项审议了以下议案，具体表决情况如下：


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    1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意123,040,200股，占出席会议股东有效表决股份的100％；反

对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

    表决结果：同意123,040,200股，占出席会议股东有效表决股份的100％；反

对0股；弃权0股。
    3、审议通过了《2012年度财务决算报告》

    表决结果：同意123,040,200股，占出席会议股东有效表决股份的100％；反

对0股；弃权0股。
    4、审议通过了《2012年度利润分配预案》

    表决结果：同意123,040,200股，占出席会议股东有效表决股份的100％；反

对0股；弃权0股。
    5、审议通过了《关于续聘立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）广东分
所为公司2013 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意123,040,200股，占出席会议股东有效表决股份的100％；反

对0股；弃权0股。
    6、审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要》

    表决结果：同意123,040,200股，占出席会议股东有效表决股份的100％；反

对0股；弃权0股。
    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意123,040,200股，占出席会议股东有效表决股份的100％；反

对0股；弃权0股。该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（广州）事务所指派律师李彩霞、王志宏出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东大会的决议合法、有效。



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    五、备查文件
    1、广东安居宝数码科技股份有限公司2012年度股东大会决议；
    2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公
司2012年度股东大会的法律意见》。




    特此公告。




                                   广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

                                           二〇一三年五月十四日




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