证券代码：300155           证券简称：安居宝            公告编号：2013-054


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

      关于使用自有资金购买低风险的银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买低风险
的银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买低
风险的银行理财产品。具体内容如下：

    一、投资概述
    1、投资目的
    为提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展的情况下，
利用自有资金购买低风险的银行理财产品，增加公司收益。
    2、投资额度
    使用不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买低风险的银行理财产品。在上述额
度内，资金可循环使用。
    3、投资品种
    为控制风险,理财产品的发行主体为商业银行,投资品种风险较低、流动性好。
    公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍
生品种为主要投资标的的理财产品。
    4、投资期限
    自董事会审议通过之日起两年内有效。
    5、前次投资理财情况
    截至目前，公司未进行过任何的投资理财。
    6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    7、信息披露
    公司将在定期报告中披露购买理财产品的具体情况。
       二、投资风险及控制措施
    1、投资风险
    尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、
选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司
财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一
旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    （2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
    （3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在
公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
    （4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
    （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投
资理财以及相应的损益情况。

       三、对公司影响
    1、公司使用自有资金购买低风险的银行理财产品是在满足公司日常经营活
动资金需求的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转，不会影响主营业务发
展。
    2、公司购买低风险的银行理财产品，有利于盘活闲置资金，增加投资收益。
    3、公司在过去 12 个月内未使用募集资金永久补充流动资金，且公司承诺在
未来 12 个月内，亦不使用募集资金补充流动资金。

       四、独立董事意见
    经审议，公司目前自有资金充裕，在保证日常经营正常运营和资金安全的基
础上，运用部分自有资金购买风险较低的银行理财产品，有利于提高资金使用效
率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，并履行了必要的审
批程序，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买低风险的银行理财产
品。

       五、监事会意见
    第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买低风险的银
行理财产品的议案》，认为：公司使用自有资金购买低风险的银行理财产品，能
够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害
公司及股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买低风
险的银行理财产品。

       六、备查文件
    1、《第二届董事会第十五次会议决议》
    2、《第二届监事会第十三次会议决议》
    3、《独立董事对相关事项的独立意见》



       特此公告。


                                广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇一三年七月二日