证券代码：300155           证券简称：安居宝            公告编号：2013-052


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十三次会
议于 2013 年 7 月 2 日上午 11：00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知
于 2013 年 6 月 19 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：

    (一)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    公司延期“营销与服务体系扩建项目”是根据募集资金的使用进度和项目建
设的实际情况作出的谨慎决定，没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规
模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理制度》的
有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，同意公司将“营销
与服务体系扩建项目”延期至 2014 年 12 月 31 日。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于变更部分募集资金存放专户的议案》
    本次变更募集资金专户，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。同意公司将下述两个募集资金存放专户作变更,并注销原募集资金专户。
         项目名称              变更前存储银行名称        变更后存储银行名称

研发中心建设项目和其他与主   中国建设银行股份有限公司   中国民生银行股份有限公
营业务相关的营运资金项目     广州珠江新城支行           司广州新塘支行

其他与主营业务相关的营运资   招商银行股份有限公司广州   广东南粤银行股份有限公
金项目                       黄埔大道支行               司广州海心支行
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (三)审议通过了《关于使用自有资金购买低风险的银行理财产品的议案》
    监事会认为：公司使用自有资金购买低风险的银行理财产品，能够提高资金
的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东
利益的情况。同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买低风险的银行理
财产品。在上述额度内,资金可循环使用。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。



                                    广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                   监事会
                                           二〇一三年七月二日