安居宝：第二届董事会第十五次会议决议公告2013-07-02
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2013-051
广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2013 年 7 月 2 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开。会议通知于 2013 年 6 月 19 日以专人送达、电话、传真、电子
邮件等方式发给各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事
长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
(一) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
公司此次延期“营销与服务体系扩建项目”是根据该项目的实际情况作出的
谨慎决定，未调整项目的投资总额及建设规模，不存在改变或者变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形。该项目的延期对公司整体发展和经营业绩的
影响较小。
公司董事会同意将“营销与服务体系扩建项目”延期至 2014 年 12 月 31 日。
公司独立董事、监事会出具了明确同意意见、保荐机构出具了明确同意的核
查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于变更部分募集资金存放专户的议案》
因公司经营管理需要，公司董事会同意将下述两个募集资金存放专户作变更,
并注销原募集资金专户。
项目名称 变更前存储银行名称 变更后存储银行名称
研发中心建设项目和其他与主 中国建设银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公
营业务相关的营运资金项目 广州珠江新城支行 司广州新塘支行
其他与主营业务相关的营运资 招商银行股份有限公司广州 广东南粤银行股份有限公
金项目 黄埔大道支行 司广州海心支行
公司将尽快与中国民生银行股份有限公司广州新塘支行、广东南粤银行股份
有限公司广州海心支行、国信证券股份有限公司共同就新设立的专户签订新的
《募集资金三方监管协议》。
本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的使用。公
司其他募集资金专户不变。
公司独立董事、监事会出具了明确同意意见、保荐机构出具了明确同意的核
查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(三) 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经公司董事长张波先生提名，拟聘任黄文森先生、黄小金先生为公司副总经
理，任期至 2016 年 7 月 1 日。
黄文森先生简历：男,1978 年出生,中国国籍,毕业于西南科技大学经济管理专
业。2007 年至 2012 年，担任广东奥迪安监控技术有限公司副总经理，2013 年 1
月至今，担任广东奥迪安监控技术有限公司总经理。
黄小金先生简历：男，1968 年出生,中国国籍,毕业于广东工学院工业电气自
动化专业，曾先后担任广州市高堡仕智能系统有限公司总经理、广州佳捷科技有
限公司副总经理，2012 年 1 月至今，担任广东安居宝智能控制系统有限公司总
经理。
经核查，黄文森先生未持有公司股票；黄小金先生持有公司限制性股票 15
万股；两人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 条所
规定情形，其任职资格及选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
公司独立董事发表了同意意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四)审议通过了《关于使用自有资金购买低风险的银行理财产品的议案》
公司使用自有资金购买低风险的银行理财产品，能够提高资金的使用效率和
收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况。
同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买低风险的银行理财产品。在上
述额度内,资金可循环使用。投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司
董事会
二〇一三年七月二日
