广东安居宝数码科技股份有限公司

   独立董事关于使用部分超募资金投资设立香港全资子公司

                         的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、

法规和规范性文件以及广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作

为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司在第二届董事会

第十六次会议上提交的《关于使用部分超募资金投资设立香港全资子

公司的议案》进行了认真审阅，发表独立意见如下：

    公司使用部分超募资金投资设立香港全资子公司，用于公司的主

营业务，不存在用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投

资等高风险投资以及为他人提供财务资助等情形，符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用

（修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

    公司使用部分超募资金投资设立香港全资子公司，符合公司长远

发展规划，符合公司全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

    公司使用部分超募资金投资设立香港全资子公司的事项履行了

必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业

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务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》等法律、法规、规范性文

件的相关规定。

    综上，我们一致同意公司使用部分超募资金投资设立香港全资子

公司。




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（此页无正文，为广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事关于使

用部分超募资金投资设立香港全资子公司的独立意见之签字页）



独立董事： 柳晓川       李建辉         杨如旺        张方方




                                           2013 年 7 月 30 日




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