证券代码：300155                证券简称：安居宝       公告编号：2013-058


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十四次
会议于 2013 年 7 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2013 年 7 月 24 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
   二、 监事会会议审议情况
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
   （一）审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立香港全资子公司的议案》
    公司监事会对上述议案审核后，一致认为：本次使用部分超募资金投资设立
香港全资子公司，用于公司的主营业务，不存在用于开展证券投资、委托理财、
衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等情形，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等法律、
法规、规范性文件的相关规定；本次使用部分超募资金投资设立香港全资子公司
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—
—超募资金使用（修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定；本次使用部
分超募资金投资设立香港全资子公司符合公司长远发展规划，符合公司全体股东
的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和


                                        1
损害投资者利益的情形。
   综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金投资设立香港全资子公
司。
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                         广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇一三年七月三十日




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