证券代码：300155            证券简称：安居宝          公告编号：2013-062



                 广东安居宝数码科技股份有限公司
                2013年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2013年8月16日(星期五)上午10:00。

    2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

    3、会议召开方式：采用现场投票的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长张波先生

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


       二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共7名，所持股份12,259.26万股，占公司
有表决权总股份的67.12%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会
议。


       三、提案审议情况

    本次临时股东大会采用现场投票表决的方式逐项审议了以下议案，具体表决

                                     1
情况如下：
    1、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

    表决情况：12,259.26万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占现场到

会有效表决股份的100%。

    该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

    2、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决情况：12,259.26万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占现场到

会有效表决股份的100%。

    3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决情况：12,259.26万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占现场到

会有效表决股份的100%。



    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（广州）事务所指派律师黄贞、陈桂华律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》以
及《公司章程》等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、广东安居宝数码科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议；
    2、国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有
限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见》。




    特此公告。




                                 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

                                            2013 年 8 月 16 日


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