证券代码：300155           证券简称：安居宝            公告编号：2013-074


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2013 年 10 月 21 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决
方式召开。会议通知于 2013 年 10 月 18 日以专人送达、电话、传真、电子邮件
等方式发给各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张
波先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

     (一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    鉴于公司生产经营规模的扩大，为保证公司正常生产经营并提高公司的融资
能力，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行申请总额不超过
3000 万元、期限为 1 年的综合授信额度，并授权公司董事长代表公司与授信银
行签署该授信融资项下的相关法律文件。该授信额度主要用于流动资金贷款、开
立或质押承兑汇票、信用证等业务，具体授信品种及额度的分配、授信期限、利
率等条件及抵押、担保的有关事项由公司与授信银行协商。
    根据公司《章程》的规定，上述授信额度经董事会审议通过后生效，无须提
交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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       (二）审议通过了《2013 年第三季度报告全文》
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       特此公告。


                                          广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2013 年 10 月 21 日




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