证券代码：300155                证券简称：安居宝        公告编号：2013-078


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
七次会议于 2013 年 11 月 18 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2013 年 11 月 14 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生
列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
   二、 监事会会议审议情况
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：

    (一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
   公司本次授予预留限制性股票的 16 名激励对象满足《上市公司股权激励管
理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备
忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律、法规及《公司章程》、
《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，其作为公司
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，现时公司及
激励对象均已满足限制性股票的授予条件，同意董事会向 16 名激励对象授予预
留限制性股票 29.53 万股，授予日为 2013 年 11 月 18 日，授予价格为 10.22 元。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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       (二）审议通过了《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》
    同意公司为控股子公司广东安居宝智能控制系统有限公司向上海浦东发展
银行股份有限公司广州体育西支行申请的人民币 500 万元综合授信提供连带责
任保证。本次担保有利于控股子公司的资金筹措和业务发展，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不良影响。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （三）审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司广东安居
宝电子科技有限公司的议案》
    公司监事会对上述议案审核后，一致认为：本次使用部分超募资金投资设立
控股子公司广东安居宝电子科技有限公司，用于公司的主营业务，不存在用于开
展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财
务资助等情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资
金使用（修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定；本次使用部分超募资
金投资设立控股子公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等法律、法规、规范性文件的
相关规定；本次使用部分超募资金投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限
公司符合公司长远发展规划，符合公司全体股东的利益，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。
    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金投资设立控股子公司广东
安居宝电子科技有限公司。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。




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    广东安居宝数码科技股份有限公司
               监事会
          2013 年 11 月 18 日




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