证券代码：300155           证券简称：安居宝            公告编号：2013-083


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2013 年 11 月 29 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2013 年 11 月 28 日以专人送达、电话、传真、
电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议
由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

    （一） 审议通过了《关于聘任总经理的议案》
    由于公司业务发展需要及为进一步提高公司治理水平，经公司董事长张波先
生提名,拟聘任陈平先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期至 2016
年 11 月 28 日。本次改聘后,董事长张波先生不再兼任公司总经理职务，张波先
生卸任总经理后，将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。
    陈平先生简历：男，1956 年出生,中国国籍, 经济师，毕业于清华大学企业
管理专业,在职研究生学历。曾任广州市白云山农业机械厂技工；广东省电子技
术研究所研究室、经营部技工、技术员；广东省政府经济技术协作办公室科员、
副科长、科长、副处长；深圳南方国际租赁有限公司综合部经理；新加坡汇亚资
金管理有限公司广州代表处副总经理；广东佛山中南铝车轮集团公司董事、副总
经理、总经理；广东美思内衣集团董事长助理、集团财务总监、下属自动化设备


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公司董事、总经理。
    经核查，陈平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》3.1.3 条所规定情形，其任职资格及选举程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。
    独立董事发表了同意意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (二)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    由于业务发展需要，公司拟新增监控售前部；原由一个总经理助理管辖的生
产部、物料部、工程部、采购一部、采购二部、采购三部，现分为由两个总经理
助理管辖；由于董事长与总经理职务分开，在董事会架构下设董事长。
   公司新的组织架构图如下所示：




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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。


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                                               董事会
                                          2013 年 11 月 29 日




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