证券代码：300155             证券简称：安居宝           公告编号：2013-090


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
八次会议于 2013 年 12 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2013 年 12 月 23 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生
列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
    审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    公司此次延期“扩产至 122 万台数字化安防产品项目”是根据该项目的实
际情况作出的审慎决定，没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不
存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理制度》的有关
规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，同意公司将“扩产至
122 万台数字化安防产品项目”延期至 2014 年 12 月 31 日。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                          广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                2013 年 12 月 27 日