证券代码：300155            证券简称：安居宝           公告编号：2013-089


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议于 2013 年 12 月 27 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2013 年 12 月 23 日以专人送达、电话、传真、
电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议
由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

       审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    公司此次延期扩产至 122 万台数字化安防产品项目是基于外部市场实际需
求及该项目的实际情况作出的审慎决定，未调整项目的投资总额及建设规模，不
存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    公司董事会同意将“扩产至 122 万台数字化安防产品项目”延期至 2014 年
12 月 31 日。
    公司独立董事、监事会出具了明确同意意见、保荐机构出具了明确同意的核
查意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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特此公告。




                 广东安居宝数码科技股份有限公司
                            董事会
                      2013 年 12 月 27 日




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