证券代码：300155             证券简称：安居宝             公告编号：2014-009


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

            关于 2013 年度利润分配预案的预披露公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票激励计划
实施完毕后，公司 2013 年 12 月 31 日总股本由原 18,000 万股增加至 18,295.33
万股。公司实施限制性股票激励计划相关具体内容详见 2013 年 3 月 8 日、2013
年 3 月 27 日、2013 年 3 月 29 日、2013 年 4 月 25 日、2013 年 11 月 20 日刊登
在巨潮资讯网的相关公告。
    一、公司实际控制人关于 2013 年度利润分配预案的提议
    2014年2月26日，公司控股股东、实际控制人张波先生向公司董事会提交了
公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
    1、基于公司2013年经营成果及考虑到广大投资者的合理诉求，根据公司章
程、股东分红回报规划（2012年-2014年）的相关规定，提议公司2013年度利润
分配预案为：以截至2013年12月31日公司总股本18,295.33万股为基数，向全体
股东按每10股派发现金股利人民币2.8元（含税），合计派现51,226,924元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
    2、公司控股股东、实际控制人张波先生承诺：在公司董事会及2013年度股
东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
    二、 公司董事对分配预案的意见
    公司董事会接到张波先生有关2013年度利润分配预案的提议及承诺后，张波
先生、张频先生、李乐霓女士、李建辉先生、张方方女士5名董事对该预案进行
了现场讨论，占公司董事会成员总数的5/7，并达成一致意见：公司实际控制人
张波先生提议的2013年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利
益，与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，该
预案符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
    上述5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
    在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    三、 其他说明
    本次利润分配预案仅是公司控股股东、实际控制人作出的提议，尚须经公司
董事会审议通过后，提交2013年年度股东大会审议。公司2013年度利润分配方案
最终以董事会审议通过后，提交2013年度股东大会批准通过为准，敬请广大投资
者注意投资风险。


    特此公告。


                                   广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2014 年 2 月 26 日