证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2014-020


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二
十次会议于 2014 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2014 年 4 月 22 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席
了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
    审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象
名单的议案》
    公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解锁期可
解锁激励对象名单进行了核查后认为：本次可解锁的 65 名激励对象均符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、
《创业板信息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激
励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象
范围。同时，公司人力资源部根据公司《考核办法》等相关绩效考核规定对全体
激励对象进行了 2013 年度工作考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结
果予以审核，确认本次可解锁的 65 名激励对象 2013 年度个人绩效考核结果均为
合格及以上，同意公司办理第一期限制性股票解锁事宜。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
             广东安居宝数码科技股份有限公司
                        监事会
                   2014 年 4 月 24 日