证券代码：300155            证券简称：安居宝           公告编号：2014-019


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议于 2014 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场表决的方式
召开。会议通知于 2014 年 4 月 22 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式
发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长张
波先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

       （一）审议通过了《关于第一期限制性股票解锁的议案》
    公司董事会认为：首次授予限制性股票的激励对象所持限制性股票第一个解
锁期的解锁条件已成就，根据公司 2013 年第三次临时股东大会的授权，同意按
照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次
符合解锁条件的激励对象共计 65 名，可申请解锁的限制性股票数量为 79.74 万
股，占股权激励首次授予的限制性股票总数的 30%，占公司股本总额 0.44%。
    公司独立董事、监事会出具了明确同意意见，律师事务所出具了法律意见书。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于修改公司注册资本并修订<公司章程>的议案》


                                     1
     公司 2013 年度分配方案为以总股本 18,295.33 万股为基数，向全体股东每
10 股转增 10 股派 2.8 元，合计派现 5,122.6924 万元，转增 18,295.33 万股。
     分配方案实施完毕后，公司注册资本将由 18,295.33 万元变为 36,590.66 万
元。据此，公司章程相关条款修订为：
 条款                  修订前                           修订后
第六条      公司注册资本为 18,295.33 万元   公司注册资本为 36,590.66 万元

第 十 九 公司股份总数为 18,295.33 万股， 公司股份总数为 36,590.66 万股，
条          均为普通股。                    均为普通股。
     修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (三)审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
     为建立和完善管理层的激励约束机制并结合公司实际经营情况，公司拟将独
立董事薪酬标准由原来人民币 6 万元/年调整至 7.2 万元/年（税后）。
     公司独立董事回避表决此项议案。
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （四）审议通过了《投资者投诉管理制度》
     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （五）审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
     《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。




                                      2
    广东安居宝数码科技股份有限公司
               董事会
          2014 年 4 月 24 日




3