证券代码：300155            证券简称：安居宝             公告编号：2014-021


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   关于第一期限制性股票解锁的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 24
日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于第一期限制性股票解锁
的议案》,同意按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理
第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 65 名，
可申请解锁的限制性股票数量为 79.74 万股，占股权激励首次授予的限制性股票
总数的 30%，占公司股本总额 0.44%。具体情况公告如下：
    一、董事会关于满足公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第
一个解锁期解锁条件的说明
    1、锁定期已满
    根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章关于锁定期的规定：
“限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定
期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，均自授予之日起计”。
    公司首批激励对象限制性股票授予日为 2013 年 4 月 24 日，截至 2014 年 4
月 24 日，公司首批激励对象的限制性股票第一个锁定期已满。
    2、满足解锁条件的说明
    公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的第一期限制性股票解锁
条件及达成情况如下：
       限制性股票的解锁条件                    是否达到解锁条件的说明
1、根据本公司《考核办法》，激励对象 激励对象在考核期内考核均为合格及
上一年度绩效考核结果为合格及以上。 以上，达到解锁条件。

2、公司未发生以下任一情形：             公司未发生该等情形，达到解锁条件。
（1）最近一个会计年度财务会计报告

                                    1
被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为
被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行限制性
股票激励计划的其他情形。
3、激励对象未发生以下任一情形：          激励对象未发生该等情形，达到解锁条
（1）最近三年内被证券交易所公开谴 件。
责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为
被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反
公司有关规定的。

4、公司业绩考核条件                      公司 2013 年度业绩均达到业绩考核条
（1）以 2012 年为基准年，2013 年营 件，达到解锁条件。
业收入增长率不低于 35%
（2）以 2012 年为基准年，2013 年净
利润增长率不低于 30%
（3）归属于上市公司股东的净利润及
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润均不得低于授予日前
最近三个会计年度的平均水平。
    以上净利润指归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益前后孰低的净
利润。
    综上所述，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定
的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，并根据公司 2013 年第三次临时
股东大会的授权，同意办理首次授予的限制性股票的第一期限制性股票解锁的相

                                     2
关事宜。
       二、第一期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量
       根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章关于解锁的安排：
首次限制性股票自授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分三期
申请解锁。第一期可申请解锁比例为所获授限制性股票总量的 30%。
       本次符合解锁条件的激励对象共计 65 名，申请解锁的限制性股票数量为
79.74 万股，占股权激励首次授予的限制性股票总数的 30%，占公司股本总额
0.44%。具体如下：
                                                                        单位：万股
                                                                        第一期解锁
                                              第一期可解   剩余未解锁
                              首次获授的限                              限制性股票
 姓名            职务                         锁限制性股   限制性股票
                              制性股票数量                              可上市交易
                                                票数量       数量
                                                                          数量
           副总经理、董事会
黄伟宁                             20             6            14          1.5
                  秘书

张瑞斌          总工程师           20             6            14          1.5

黄光明          财务总监           8             2.4          5.6          0.6

黄小金          副总经理           15            4.5          10.5        1.125

张舒茗          副总经理           3             0.9          2.1         0.225

中层管理人员、核心业务（技
                                 199.80         59.94        139.86       59.94
术）人员（共计 60 人）

合计                             265.80         79.74        186.06       64.89

       备注：

       1、激励对象为公司高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股

份。

       2、激励对象为公司高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月

内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事

会将收回其所得收益。

       三、独立董事意见
       公司独立董事对《关于第一期限制性股票解锁的议案》发表独立意见如下：

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    公司 2013 年度经营业绩、激励对象个人绩效考核实际情况等解锁条件均符
合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对限制性股票第一期解锁条件
的要求，各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激
励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披
露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，
公司限制性股票第一期解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成
为激励对象的情况，同意公司办理《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
所授予的限制性股票第一期解锁相关事宜。
    四、监事会意见
    公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解锁期可
解锁激励对象名单进行了核查后认为：本次可解锁的 65 名激励对象均符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、
《创业板信息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激
励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象
范围。同时，公司人力资源部根据公司《考核办法》等相关绩效考核规定对全体
激励对象进行了 2013 年度工作考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结
果予以审核，确认本次可解锁的 65 名激励对象 2013 年度个人绩效考核结果均为
合格及以上，同意公司办理第一期限制性股票解锁事宜。
    五、法律意见

    综上，本所律师认为：安居宝首次授予的限制性股票第一期解锁已经取得必

要的批准和授权；首次授予的限制性股票第一期解锁条件已经成就，符合《公司

法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《限

制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定。

    特此公告。




                                          广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2014 年 4 月 24 日


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