证券代码：300155            证券简称：安居宝          公告编号：2014-025



                 广东安居宝数码科技股份有限公司
                     2013年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2014年5月23日(星期五)上午10:00。

    2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

    3、会议召开方式：现场会议。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长张波先生

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

       二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共12名，所持有效表决权股份总数
12,248.2697万股，占公司总股份的66.95%。
    公司董事、监事、高级管理人员、及公司聘请的律师事务所律师出席了本次
会议。
       三、提案审议情况
    本次股东大会采用现场投票表决的方式审议了八项议案，具体表决情况如
下：


                                     1
   1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

   表决情况：12,248.2697 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占现场

到会有效表决股份的 100%。
   2、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

   表决情况：12,248.2697 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占现场

到会有效表决股份的 100%。
   3、审议通过了《2013 年度利润分配预案》

   表决情况：12,248.2697 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占现场

到会有效表决股份的 100%。

   该议案获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
   4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为
公司 2014 年度审计机构的议案》

   表决情况：12,248.2697 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占现场

到会有效表决股份的 100%。
   5、审议通过了《2013 年年度报告全文及其摘要》

   表决情况：12,248.2697 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占现场

到会有效表决股份的 100%。
   6、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

   表决情况：12,248.2697 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占现场

到会有效表决股份的 100%。
   7、审议通过了《关于修改公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

   表决情况：12,248.2697 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份数占现场

到会有效表决股份的 100%。

   该议案获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
   8、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

    表决情况：12,248.2697万股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占现场

到会有效表决股份的100%。

    四、律师出具的法律意见


                                  2
    国浩律师（广州）事务所指派律师王志宏、李彩霞律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司
章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、广东安居宝数码科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
    2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公
司2013年度股东大会的法律意见》。




    特此公告。




                                        广东安居宝数码科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2014 年 5 月 23 日




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