证券代码：300155                证券简称：安居宝        公告编号：2014-027


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二
十一次会议于 2014 年 5 月 23 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2014 年 5 月 12 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席
了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   二、 监事会会议审议情况
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
       (一）审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
    公司控股子公司广东安居宝显示科技有限公司（以下简称“显示科技”）拟
向关联方广州市隆晖电子实业有限公司（以下简称“隆晖电子”）购买其目前拥
有的与 LCM 液晶显示模组有关的经营性资产，主要为消除同业竞争，该资产定价
公允合理，不存在损害公司和全体股东的利益；购买吴怡文的车辆作为生产经营
性用车，主要为节约显示科技生产经营资金，同时相比于新车，折旧额更低，更
加适合显示科技目前的生产经营状况和以后的长远发展。同意显示科技购买隆晖
电子、吴怡文经评估后的相关资产。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (二）审议通过了《关于控股子公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》


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    公司监事会对控股子公司 2014 年度日常关联交易预计的议案情况进行了认
真审议，监事会认为: 控股子公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经
营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易
价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （三）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》
    监事会发表核查意见如下：
    1、激励对象邱穗彬、吴爱忠由于个人原因辞职，其持有的第二、第三个解
锁期尚未解锁的限制性股票分别共计 35,000 股、7,000 股已不符合激励条件，
将由公司回购并注销,回购价格 8.02 元/股。符合《公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的回购注销规定。
    2、根据公司《2012 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2013-048）及股
权激励计划的有关规定，激励对象邱穗彬、吴爱忠基于持有的第二、第三个解锁
期尚未解锁的限制性股票分别共计 35,000 股、7,000 股所取得的 2012 年度现金
分红并没有实际发放给邱穗彬、吴爱忠，而是由公司代为保管，作为应付股利在
解锁时支付，现由于该部分股权不能解锁，则相应取得的 2012 年度现金分红亦
不再派发，由公司收回。
    3、激励对象屈新苗因辞职，其所持有的已获授但未解锁的预留限制性股票
5,000 股已不符合激励条件，将由公司按授予价格 10.22 元/股回购并注销。符
合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的回购注销规定。
    上述回购事宜已取得公司 2013 年第三次临时股东大会的授权。
    综上，我们一致同意公司回购注销激励对象邱穗彬、吴爱忠、屈新苗上述已
获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格分别为 8.02 元/股、8.02 元/股、10.22
元/股。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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特此公告。
                 广东安居宝数码科技股份有限公司
                            监事会
                       2014 年 5 月 23 日




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