证券代码：300155              证券简称：安居宝         公告编号：2014-026


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
   广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十四次会议于 2014 年 5 月 23 日下午 3:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 5 月 12 日以专人送达、电话、传真、电
子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由
公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

       （一）审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
    为消除同业竞争，公司控股子公司广东安居宝显示科技有限公司拟向其股东
吴怡文控制的广州市隆晖电子实业有限公司购买其目前拥有的与 LCM 液晶显示
模组有关的经营性资产（包括存货、设备类固定资产）及吴怡文的三辆与运输、
经营相关的车辆。上述资产经评估值为 350.22 万元，实际成交价格以评估报告
为基础根据实际接收资产数量进行调整。
       独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见，独立董事发表事前
认可意见。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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   （二）审议通过了《关于控股子公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》
       根据控股子公司广东安居宝显示科技有限公司（以下简称“显示科技”）业
务发展的需要，预计控股子公司显示科技 2014 年将向关联方广州市隆晖电子实
业有限公司销售产品，预计交易总额不超过 5,000 万元。
       监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见，独立董事发表事前
认可意见。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （三）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》
    1、此议案董事会已取得公司 2013 年第三次临时股东大会的授权。
    2、公司首期限制性股票激励对象邱穗彬、吴爱忠，预留限制性股票激励对
象屈新苗因个人原因提出辞职，其所持有的已获授未解锁的限制性股票已不符合
解锁条件，需由公司回购注销。
    3、回购股份数量和回购价格的调整
    （1）公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，邱穗彬、吴爱忠作为激励对象分别被授予限制性股票 50,000
股、10,000 股,授予价格为 8.02 元/股。
    根据公司股权激励计划的规定，首次授予限制性股票的激励对象所持限制性
股票第一个解锁期的解锁条件已成就，目前邱穗彬、吴爱忠由于个人原因辞职，
其持有的第二、第三个解锁期尚未解锁的限制性股票分别共计 35,000 股、7,000
股已不符合激励条件，将由公司回购并注销。
    （2）根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章第七节“限制
性股票的回购注销”的相关条款，如出现需要回购注销或调整的情况，则公司应
回购并注销或调整相应股票，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格
进行调整的除外。若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增
股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况
时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。


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    根据公司《2012 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2013-048）及股权激
励计划的有关规定，激励对像邱穗彬、吴爱忠基于持有的第二、第三个解锁期尚
未解锁的限制性股票分别共计 35,000 股、7,000 股所取得的 2012 年度现金分红
并没有实际发放给邱穗彬、吴爱忠，而是由公司代为保管，作为应付股利在解锁
时支付，若不能解锁，则由公司收回。
    因此，邱穗彬、吴爱忠分别持有的尚未解锁限制性股票 35,000 股、7,000
股回购价格不予调整，回购价格为授予价格，即 8.02 元/股，同时由公司代为保
管的邱穗彬、吴爱忠基于上述已不符合解锁条件的限制性股票而取得的 2012 年
度现金分红亦不再派发，由公司收回。
    (3)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留
限制性股票的议案》，屈新苗作为激励对象被授予预留限制性股票 5,000 股，授
予价格为 10.22 元/股。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规
定，激励对象屈新苗因辞职，其所持有的已获授但未解锁的预留限制性股票 5,000
股已不符合激励条件，将由公司按授予价格 10.22 元/股回购并注销。
    上述议案实施后，将导致公司注册资本由 18,295.33 万元减少至 18,290.63
万元，公司将履行相应的减资程序。
    公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




       特此公告。


                                          广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2014 年 5 月 23 日




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