证券代码：300155              证券简称：安居宝         公告编号：2014-035


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
   广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议于 2014 年 6 月 30 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 6 月 25 日以专人送达、电话、传真、电
子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由
公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

       审议通过了《关于公司重要前期差错更正并追溯调整的议案》
    公司本次对重要前期差错进行更正及追溯调整，符合《企业会计准则》及国
家相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司对重要前期差错进行更正并追溯
调整。
       独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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特此公告。


                 广东安居宝数码科技股份有限公司
                            董事会
                       2014 年 6 月 30 日




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