证券代码：300155           证券简称：安居宝          公告编号：2014-045


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               关于为控股子公司提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为解决控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司（以下简称“奥迪安”）生
产经营及发展的资金需求，促进其业务的发展，实现公司总体经营战略布局，广
东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告
如下:

    一、财务资助情况概述
    1、财务资助对象：广东奥迪安监控技术有限公司，公司持有其 60%的股权。
奥迪安股东梁广洋、邓桂平分别持有奥迪安 20.11%、19.89%的股权。
    2、财务资助的金额：公司提供不超过 3,000 万元的借款，并根据奥迪安的
实际需求进行分期支付。
    3、财务资助的期限：最长不超过 36 个月（自协议签署之日起算）
    4、资金使用费：按银行同期贷款利率收取利息，由奥迪安归还借款时一并
支付给公司。
    5、资助方式：借款。
    6、资金用途：用于开展平安城市建设相关业务。
    7、风险防范措施：梁广洋、邓桂平承诺以其持有奥迪安的股权进行担保。
    8、审批程序：本次财务资助事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会
批准。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

    二、接收财务资助对象的基本情况
    1、资助对象概况
    公司名称：广东奥迪安监控技术有限公司


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    法定代表人：黄文森
    实收资本：人民币 3,000 万元
    注册地址：广州市萝岗区广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋四层
404-406、408-415 房
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修（按本公司有效证书经营）；
销售：办公自动化设备，计算机及配件，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收
设备、发射设施）；设备租赁；计算机软件开发；节能产品开发。
    股权结构：公司、梁广洋、邓桂平分别持股 60%、20.11%、19.89%。
    2、资助对象财务数据情况
                                                                            单位：万元
       项目                 2014 年 6 月 30 日               2013 年 12 月 31 日
    资产总额                     4,261.78                          5,289.50

    负债总额                     1,566.85                          2,533.03
     净资产                      2,694.92                          2,756.47
       项目                   2014 年 1-6 月                   2013 年 5-12 月
    营业收入                     1,227.22                          1,024.26
     净利润                       -61.55                           -295.37

    注：奥迪安 2013 年 5 月开始纳入公司合并报表，2013 年数据业经审计，2014 年 1-6 月数据

未经审计。

    三、财务资助协议

    本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，公司将与奥迪安签订相关借款
协议。

    四、公司累计对外提供财务资助的金额
    本次拟提供财务资助金额 3,000 万元占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资
产比例为 2.68%。
    截至本公告日，公司除上述拟提供的财务资助外，公司及其控股子公司不存
在其他对外提供财务资助事项。
    五、董事会意见

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    公司董事会认为，公司在不影响自身正常经营的情况下，为奥迪安提供 3000
万元的财务资助，有利于解决其生产经营及发展的资金需求，促进其业务的发展，
实现公司总体经营战略布局。
    公司持有奥迪安 60%的股权，处于绝对控股的地位，公司对其财务、生产经
营、人事等拥有充分的控制力。本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，
其他股东梁广洋、邓桂平承诺以其持有奥迪安的股权进行担保。本次财务资助能
为奥迪安开展平安城市建设提供支持，公司能从中分享经营成果，不会损害中小
股东的利益。公司会在提供资助的同时，加强对奥迪安的经营管理，控制资金风
险，保护资金安全，并授权公司董事长根据公司资金情况决定提供资助的具体事
宜及签署相关法律文件。
    六、监事会意见
    本次财务资助有利于控股子公司的资金筹措和业务发展，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公司广东奥迪安监控技术有限
公司提供 3,000 万元的财务资助。

    七、独立董事意见
    公司本次为控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司提供 3000 万元的财务
资助，资金占用费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允；在不影响公司正常
经营的情况下，为控股子公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务发展和降
低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事
项交易公平、合理，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司为控股子公司提供
3,000 万元的财务资助。

    八、保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为：安居宝本次财务资助事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事已发表独立意见同意该项财务资助，决策程序合法，符合
相关法律法规的规定；本次财务资助有利于控股子公司奥迪安拓展经营业务，增
强上市公司盈利能力，同时其将支付同期银行贷款利息，不存在损害上市公司利
益的情形；本保荐机构对本次财务资助事项无异议。



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特此公告。



                 广东安居宝数码科技股份有限公司
                            董事会
                       2014 年 8 月 14 日




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