证券代码：300155           证券简称：安居宝            公告编号：2014-047


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于 2014 年 8 月 22 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 8 月 20 日以专人送达、电话、传真、电
子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由
公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

    (一)审议通过了《2014 年半年度报告全文及其摘要》
    公司《2014 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二)审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司董事会认为：报告期内,公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披
露备忘录第 1 号-超募资金使用（2012 年 8 月修订）》的有关规定存放和使用募
集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

                                    1
    公司《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (三)审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    为满足公司经营发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资
金使用成本，提升公司经营效益，同时缓解流动资金需求压力，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（2012 年 8 月修订）》等
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等内部
治理制度的要求，公司决定将超募资金中的 1.2 亿元用于永久补充流动资金。
    监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (四)审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会
的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。


                                            广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2014 年 8 月 22 日




                                      2