证券代码：300155             证券简称：安居宝           公告编号：2014-048


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

              第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二
十四次会议于 2014 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2014 年 8 月 20 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席
了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   二、 监事会会议审议情况
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
    (一)审议通过了《2014 年半年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2014 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2014 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二)审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，公司监事会认为:报告期内,公司严格遵守《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创
业板信息披露备忘录第 1 号-超募资金使用（2012 年 8 月修订）》的有关规定存

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放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，未发生变更募集资金投资
项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
    公司《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (三)审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金与募投
项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情形，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管
理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用
（2012 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意公司将
超募资金中的 1.2 亿元用于永久补充流动资金。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       特此公告。




                                         广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2014 年 8 月 22 日




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