安居宝：关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的公告2014-11-25
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-072
广东安居宝数码科技股份有限公司
关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设
移动互联网项目的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示:
1、利润下降的风险
公司建设移动互联网项目，随着资金的投入，公司整体经营业绩可能会受到
影响，利润存在下降的风险。
2、新模式的认知不足导致公司转型及市场拓展不及预期的风险
公司主要从事楼宇对讲系统、智能家居系统 、防盗报警系统、停车场系统、
监控系统等产品的研发、生产和销售，此次以公司传统业务为基础建设移动互联
网项目为公司创新的商业模式，但创新并非一定一帆风顺，市场可能存在对新的
商业模式认知不足，从而导致公司转型及市场开拓不及预期的风险。
3、盈利预测达不到预期的风险
本项目可行性研究报告的盈利预测数据为公司管理层根据当前规划及对未
来市场状况预期情况所做的初步预测，不排除由于市场、行业风险及其他不可预
见风险对本项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数据与实际经营数据有较
大差异的可能。
4、未知风险
公司面对的已有或者潜在的风险较多，有可能存在披露不充分或者现阶段无
法预知的风险，又或者目前觉得并不重要的风险，但在未来某个时点可能严重影
响公司的业务。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）第二
届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建
设移动互联网项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况
公告如下：
一、 募集资金到位情况及管理情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1828 号”文核准，首
次公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，公开发行股票的每股发行价格为
人民币 49.00 元，公司募集资金总金额人民币 88,200 万元，扣除与发行有关费
用人民币 50,633,444.75 元，实际募集资金净额为人民币 831,366,555.25 元，
其中募集资金投资项目资金人民币 21,501.57 万元，其他与主营业务相关的营运
资金项目资金（以下称为“超募资金”）人民币 61,635.09 万元。
上述资金到位情况已经羊城会计师事务所有限公司验证，并出具“2010 年
羊验字第 20369 号” 验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、 公司超募资金使用情况
(一) 前期募集资金使用情况
1、2011 年 1 月 28 日，公司第一届董事会第九次会议分别审议并通过了《关
于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》及《关于公司使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币 2,000 万元
资金用于提前归还银行贷款，以及人民币 3,000 万元用于永久补充流动资金。
2、2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币
735 万元与广州市高堡仕智能科技有限公司共同出资设立广东安居宝智能控制
系统有限公司。
3、2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币
3,000 万元设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司。
4、2012 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币
8,000 万元用于永久补充流动资金。
5、2012 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和 2012 年 9 月 12 日
第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电
子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币
56,632,368.63 元的超募资金收购德居安香港所持有的德居安广州全部股权。
6、2013 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司的议案》，同意公司使用
1,800 万元超募资金向奥迪安增资并取得该公司 60%的控股权。
7、2013 年 7 月 30 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金
3,068 万元投资设立香港全资子公司。
8、2013 年 11 月 18 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司的议
案》，同意公司使用超募资金 4,200 万元投资设立控股子公司广东安居宝电子科
技有限公司。
截至目前，公司超募资金(不含利息)余额为人民币 301,688,486.62 元。
(二) 本次募集资金使用情况
2014 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使
用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》，同意公司使用
超募资金人民币 2 亿元成立全资子公司“安居宝网络科技有限公司”建设移动互
联网项目。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项出具了明确的同意意见。
安居宝网络科技有限公司成立后将与相关银行、保荐机构签署募集资金三方
监管协议，并严格履行相关使用审批手续，保证专款专用。
三、 对外投资概述
1、为保障公司未来整体经营业务的可持续发展，降低房地产行业政策对公
司经营的影响，实现公司发展战略，提升综合竞争力和抗风险能力，公司将以安
居宝社区用户为基础拓展至互联网及移动互联网方面的应用，从而开拓新的发展
空间。董事会同意公司使用超募资金 2 亿元人民币成立全资子公司建设移动互联
网项目。
2、公司于 2014 年 11 月 25 日召开第二届董事会第三十次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设
移动互联网项目的议案》。
本事项尚须提交股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
3、本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
四、 投资标的的基本情况
（一）出资方式
拟使用超募资金2亿元投资设立全资子公司。
（二）标的公司基本情况
名称：安居宝网络科技有限公司（以最终注册为准）
注册资本：2 亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：社区 O2O 业务及增值业务（以最终注册为准）
董事会及董事： 安居宝网络科技有限公司设董事会,董事会由三名成员（张
波、陈平、梁家贤）组成。
（三）投资估算
类别 项目 数量 预算(万元) 备注
总部大楼装修费用 700 总部及全国各分支
地推分支机构租赁费用 108处 330 机构场地租赁（一
分支机构装修费用 108处 60 年）及装修费用
供电系统 300
基本建设 服务器及网络设备 2,000 数据中心建设
数据中心应用（软件） 200
人员200人，10个月
产品研发费用 1,600
开发工资
前期筹备费用 200 其他准备工作
云可视对讲升级 13000个 3,000
个人安防产品 0
营运投入
每年租出
云停车场成套设备 4,000
5000套
支付前期地推团队
和设备生产销售及
流动资金 7,000
后期APP其它应用产
品开发推广
合计 19,390
（四）投资进度及投资效益预测
1、投资进度
本项目实施过程分为前期准备阶段、建设阶段和推广阶段。
前期准备阶段主要包括项目可研报告编制、初步设计、关键人员储备、资金
筹措；建设阶段主要包括建立数据中心、产品研发、系统试运行等；推广阶段主
要是全国各地 13000 个小区和 5000 个停车场的业务推广、系统功能完善、客服
水平提升、大数据分析应用等。
根据项目建设规模及特点，项目实施进度如下：
2014 年 2015 年 2016 年
序号 工作内容
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
1 前期准备阶段
2 数据中心
3 产品研发
4 系统试运行
5 全国推广
6 正常营运
2、投资效益预测
（1）、项目对社会经济的影响
项目建成投产后每年可为国家和地方政府缴税金,对促进地方经济和国民经
济的发展具有积极的推动作用。项目的实施有利于移动互联网、智慧城市的推进
落实，利于广州市调整产业结构、形成总部经济效应，推动新型移动互联网产业
发展进程、促进地方经济升级转型，同时能有效带动餐饮、百货、旅游、教育培
训、体育等相关产业的发展。
（2）、项目对社会就业的影响
本项目建成后，可为社会提供超过 1000 人就业岗位，减轻当地社会就业压
力，对提高当地就业人员的知识水平和劳动技能、稳定社会秩序具有积极作用。
（3）、项目进入正常运营，未来几年的经营指标及经济效益预测如下：
项目 2015 年 2016 年 2017 年
云可视对讲小区数 1.6 万 3万 10 万
覆盖业主数 3200 万 6000 万 1.25 亿
紧急求助用户数 150 万 300 万 625 万
个人保镖用户数 150 万 300 万 625 万
云停车场出租数 2000 个 5000 个 7000 个
收入 2015 年 2016 年 2017 年
紧急求助收入 0.3 亿 0.6 亿 1.25 亿
个人保镖收入 0.6 亿 1.2 亿 2.5 亿
云停车场收入 1440 万 3600 万 5040 万
合计收入 1.044 亿 2.16 亿 4.254 亿
平均利润率 65%
净利润 0.6786 亿 1.4 亿 2.45 亿
投资回报率 33.93% 70% 122.50%
注：1、“紧急求助”在 20 元/年。
2、“个人保镖”在 20 元/小时起,年平均需求 2 小时。
3、云停车场按月收费，600 元/月，7200 元/年。
4、小区周边 O2O 业务暂未估算在内。
风险提示：上述预测数字为公司管理层根据当前规划及对未来市场状况预
期情况所做的初步预测，不排除由于市场、行业风险及其他不可预见风险对本
项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数据与实际经营数据有较大差异的
可能。
（五）可行性与必要性分析
移动互联网项目可行性：
1、国内移动互联网市场情况
根据有关统计报告，截至 2014 年 6 月，中国移动互联网网民达到 6.86 亿，
其中智能手机用户超过 5 亿，每天上网 8 小时以上的用户占 16.1%，而且 25 岁
至 40 岁之间具有较强消费能力的人群占据了 62%。与此同时，手机支付增长迅
速，用户规模达到 2.05 亿，半年度增长率为 63.4%，是整体网上支付市场用户
规模增长速度的 5.2 倍，网民手机支付的使用比例由 25.1%提升至 38.9%，2014
年用于购物的移动支付交易额将超过 1 万亿元。
随着手机用户的高速增长，移动互联网的业务投资热点也不断演进，由之前
的手机游戏为主，逐步变化成网上购物、生活服务、移动社交、手游为主，体育
运动、健康医疗、企业服务紧追的状态。
2、以社区为入口的移动互联网应用
有关资料表明，人均 GDP 超过 3000 美元，人们的生活方式将发生很大变化，
商业业态也将随之逐渐从商业中心转变为各种类型的社区商业。在欧美国家，社
区商业占据社会商业总支出的 60%以上，而在中国，目前整体水平不足 30%。随
着城镇化水平的持续提高, 城镇消费群体不断扩大,社区商业需求将越来越高。
国内社区应用还处于初级阶段，具有电商、物业管理、房地产、设备厂商、
技术开发商等都在跃跃欲试，如电商巨头阿里巴巴的天猫服务站（划归到菜鸟服
务），西安利安集团以社区电超市形式切入内地城市社区水、电、煤、通信代缴
费及门票销售等，陕西省年交易额超过 100 亿元；深圳彩生活（香港联交所股份
代号：1778）则以物业管理背景进入社区服务，管理小区 600 个；支付宝、腾讯
等则以扫码支付等手段在推进社区 O2O 市场；房地产商如万达、万科等也开始注
重社区服务，以整合其相关会员和商业；其他如大众点评、小区无忧、叮咚小区、
阿姨帮之类则是以技术开发服务商形式进入该市场。
目前尚未形成以社区为入口的具有市场影响力的互联网应用产品，但中国城
市化形成的人口集中度高，社区商业存在很大的发展空间，不久将来，必定会出
现一些有各自特色的有力竞争者。
3、主要竞争产品及对比分析
社区 O2O 相关的主要代表产品如下：
代表产品 主要覆盖区域 主要服务
物业服务、房屋银行和打理服务、周边商家订购
深圳、珠三角等
彩生活 服务、机票酒店充值、生活用品电商团购、饮用
600 个小区
水营养早餐等本地连锁服务共六大类服务
小区无忧 56 个城市 生活宅配、上门服务、周边服务、微店等
天猫服务站(菜 全国 60 多个城 代收包裹、代发快递、优惠导购、淘宝代购、充
鸟) 市 1.3 万个站 值缴费、票券代理等
全国万科物业
万科“住这儿” 社区生活服务配套、物业管理、商户评价等
约 50 万户
利安社区电超 华中、华北内地
社区水电煤、通信代缴费及门票、机票销售等
市 省份
全国县级以上
安居宝 社区安全防范、个人安防产品，小区物管、停车
城 市 区 域 ，
网络公司 场业务、周边商业服务等
13000 多个小区
安居宝将提供目前主要竞争对手没有的小区防范、个人安防产品和云停车场
应用端为切入点，同时配合小区周边的商铺开展增值服务，且覆盖的小区无论从
数量上和地域更有优势。因此，安居宝以小区作为入口，开展移动互联网业务有
一定的优势。
3、移动互联网项目的技术可行性
移动互联网项目所依赖的移动端、服务器端技术包括：安卓和 IOS 系统移动
应用开发、远程音视频传输、互联网并发访问、大数据分析等均为成熟技术，也
不存在专利门槛，安居宝具有雄厚的研发能力，目前储备的人才团队均有对应领
域的专业经验。因此，本移动互联网项目具有技术可行性。
4、公司项目的商业模式的可行性
网络公司即将开展的项目，通过云可视对讲及其他小区所需的设备，采取赠
送设备和免费下载 APP 的方式，使产品能最大限度地推广到原使用安居宝对讲产
品的存量小区、新增小区及不使用安居宝对讲产品的小区。个人安防产品将以云
可视对讲为入口，并逐步开发出能适用于小区及非小区用户群的安防产品，绑定
在其 APP 中作推广，个人安防产品采取收费方式，其中紧急求助为 20 元/年，个
人保镖为 20 元/小时。云停车场系统则采取以租为主、销售为铺相结合的方式，
租金 7200 元/年～10000 元/年。
移动互联网项目必要性：
1、社区移动互联网发展的需求
安居宝产品在全国已覆盖超过 13000 个小区，而且每年以超过 1500 个的速
度递增，社区成为了网络公司产品应用的优质资源。社区应用作为网络公司进入
移动互联网的切入点，具有良好的现实基础。目前，公司已完成社区安防、个人
安防、云停车场产品的前期调研、人员储备、原型开发等准备工作，云停车场已
投入试运行，相关资质申报工作也已启动，即将获取资质证书。为了快速转化公
司庞大的用户资源，抢先建立社区移动互联网门槛，增加公司竞争力并形成新的
高速发展态势，故应尽快启动本移动互联网项目建设。
2、公司发展战略需求
安居宝主营楼宇智能对讲系统、数字家居系统、报警系统、停车场系统、智
能监控系统等，传统行业同质竞争加剧，为了拓展公司业务范围，不断提升竞争
力和对抗风险能力，整合利用现有资源，往移动互联网方向转型，在自身跨上新
的发展台阶的同时为行业发展提供转型升级支撑，使公司尽快形成顺应时代发展
潮流、具有极强竞争力的行业发展平台和行业生态链的缔造者、领导者。因此，
本项目符合公司发展战略。
五、项目投资目的与对公司的影响
为保障公司未来整体经营业务的可持续发展，降低房地产行业政策对公司经
营的影响，实现公司发展战略，提升综合竞争力和抗风险能力，公司将以安居宝
社区用户为基础拓展至互联网及移动互联网方面的应用，从而开拓新的发展空
间。
本项目的建设、推广及实施，可能对公司的股价产生重要的影响；同时由于
费用支出的增加，短期会在一定程度上影响公司的整体经营业绩。
本次超募资金的使用，暂时不会对公司日常经营资金的安排产生影响。
六、存在的风险
1、利润下降的风险
公司建设移动互联网项目，随着资金的投入，公司整体经营业绩可能会受到
影响，利润存在下降的风险。
2、新模式的认知不足导致公司转型及市场拓展不及预期的风险
公司主要从事楼宇对讲系统、智能家居系统 、防盗报警系统、停车场系统、
监控系统等产品的研发、生产和销售，此次以公司传统业务为基础建设移动互联
网项目为公司创新的商业模式，但创新并非一定一帆风顺，市场可能存在对新的
商业模式认知不足，从而导致公司转型及市场开拓不及预期的风险。
3、盈利预测达不到预期的风险
本项目可行性研究报告的盈利预测数据为公司管理层根据当前规划及对未
来市场状况预期情况所做的初步预测，不排除由于市场、行业风险及其他不可预
见风险对本项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数据与实际经营数据有较
大差异的可能。
4、未知风险
公司面对的已有或者潜在的风险较多，有可能存在披露不充分或者现阶段无
法预知的风险，又或者目前觉得并不重要的风险，但在未来某个时点可能严重影
响公司的业务。
5、移动互联网经营相关资质不能如期获得风险
目前安居宝尚未有移动互联网经营所需的 ICP 等资质证书，该类证书获取门
槛较低，但周期较长，存在延期的风险。
规避措施：公司将与有相关经验的专业咨询公司合作，确保移动互联网经营
所需资质证书及时获取。
6、传统行业受房地产景气度影响的风险
若房地产行业不景气，导致房地产新开工面积、施工面积及竣工面积下降，
公司传统业务将受到影响，出货量会降低，从而影响公司移动互联网项目用户数
的增量市场。
7、核心人才流失的风险
如公司移动互联网运营团队发生大量核心人员流失的情况，将会对公司未来
业务产生负面的影响。为避免核心人员的流失，留住人才，稳定员工队伍，公司
将结合现有的薪酬体系及实际情况，不定期地对核心人员进行股权激励。
8、税收优惠政策变更的风险
网络公司成立后，计划根据国家相关的税收政策申请税收优惠，存在税收优
惠政策变更的风险。
9、自然风险
自然风险是指由于自然因素的不确定性对项目单位造成经济上的损失。自然
风险因素主要包括：火灾风险、风暴风险、洪水风险、雪灾风险、气温风险。本
项目主要存在火灾风险，主要为项目办公楼及数据中心机房等构建筑物。
规避措施：本项目针对可能出现的自然风险，建议采取严密的防范预警措施：
建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，做好应用系
统及数据灾备工作，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。
同时，加大对办公及机房的防火措施，做好火灾隐患安全宣传，消防设备配备齐
全。
10、技术风险
技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成
熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证
将来不被超越。本项目的技术风险是：①移动端应用的功能和稳定性；②服务器
端应用的并发处理性能和可靠性；③技术人员的专业知识和操作能力；④停车场
成套设备运行的稳定性。
规避措施：项目利用 PMP、CMMI 等先进的 IT 项目管理理念，充分调研并优
化设计，采用先进且经过验证的系统开发技术、完善的质量保障体系，使产品达
到国内领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，
完善并固化项目管理制度，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。
11、市场风险
由于国家经济形势如互联网、智慧城市等行业需求、产业结构调整变动导致
项目单位经济上的损失而造成的风险。市场风险主要有竞争风险和需求风险。目
前互联网、智慧城市都是国家重点扶持产业，伺机进入者众多，必须把握机会迅
速发展。
规避措施：仔细研究移动互联网、社区商业服务市场的特点，加强对宏观经
济的认识和关注度，加强产品开发的力量，充分利用现有各地分支机构和各种信
息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据移动互联网市场变化趋势，及
时优化产品功能和结构，不断提升用户体验；时刻关注业内发展情况，充分发挥
技术创新的优势，增加用户体验好、粘度高的应用开发和推广。不断推出符合市
场需求的产品，占领市场，达到化解市场风险的目的。
七、监事会意见
经审核，公司监事会一致认为：本次使用部分超募资金投资设立全资子公司，
用于公司的主营业务的延伸，不存在用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、
创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等情形，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等法律、法规、规范
性文件的相关规定；本次使用部分超募资金投资设立全资子公司履行了必要的审
批程序，符合公司长远发展规划，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募
集资金投向和损害投资者利益的情形，同意公司使用超募资金 2 亿元人民币成立
全资子公司建设移动互联网项目。
八、独立董事意见
公司使用部分超募资金投资设立全资子公司，用于公司的主营业务的延伸，
不存在用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及
为他人提供财务资助等情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金使用（修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
公司使用部分超募资金投资设立全资子公司，符合公司长远发展规划，符合
公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。
公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的事项履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》等
法律、法规、规范性文件的相关规定。
综上，我们一致同意公司使用超募资金 2 亿元人民币投资设立全资子公司建
设移动互联网项目。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、安居宝本次使用超募资金设立移动全资子公司的议案已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等法律、法规
及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。
2、本次募集资金使用计划，是公司主营业务的延伸，有利于增加新的利润
增长点，且不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、保荐机构将继续关注公司股东大会审议该项目的情况，并督促公司在项
目后续的实施过程中及时关注并披露可能出现的风险。
基于以上意见，保荐机构认为安居宝本次使用超募资金设立移动全资子公司
的计划符合超募资金使用的相关规定，对于本次超募资金使用事项无异议。
十、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 25 日
