证券代码：300155                证券简称：安居宝          公告编号：2014-070


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十次会议于 2014 年 11 月 25 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 11 月 20 日以专人送达、电话、传真、
电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议
由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

        (一)审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联
网项目的议案》
       为保障公司未来整体经营业务的可持续发展，降低房地产行业政策对公司经
营的影响，实现公司发展战略，提升综合竞争力和抗风险能力，公司将以安居宝
社区用户为基础拓展至互联网及移动互联网方面的应用，从而开拓新的发展空
间。董事会同意公司使用超募资金 2 亿元人民币成立全资子公司建设移动互联网
项目。
       监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       本议案尚须提交股东大会审议。


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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     (二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    2014 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，激励对象朱果因辞职，其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 40,005
股已不符合激励条件，由公司回购注销，将导致公司注册资本由 365,859,588 元
减少至 365,819,583 元。公司章程相应修订如下：

  条款                     修订前                             修订后


第六条     公司注册资本为 36,585.9588 万元      公司注册资本为 36,581.9583 万元


第十九条    公司股份总数为 36,585.9588 万股，   公 司 股 份 总 数 为 36,581.9583 万

            均为普通股。                        股，均为普通股。


     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (三)审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会
的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     特此公告。


                                             广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                             2014 年 11 月 25 日




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