证券代码：300155                证券简称：安居宝      公告编号：2014-082


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                第二届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二
十七次会议于 2014 年 12 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会
议通知于 2014 年 12 月 25 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先
生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
   二、 监事会会议审议情况
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：

       (一) 审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议
案》
    经审核，公司监事会一致认为：公司拟将结余募集资金及利息转入超募资金
管理和使用，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害投资
者利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同意公
司将结余募集资金及利息转入超募资金管理和使用，并将募投项目所对应的募集
资金专户予以注销。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保

的议案》


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    公司监事会一致同意：公司向上海浦东发展银行广州体育西支行、招商银行
深圳松岗支行、中国银行广州珠江支行申请综合授信额度总计人民币 2.25 亿元，
期限一年。同时，经中国银行广州珠江支行同意，公司可转授权安居宝澳门使用
不超过 4000 万元的授信额度，并由公司提供连带责任担保。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                         广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2014 年 12 月 30 日




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