证券代码：300155                证券简称：安居宝       公告编号：2014-081


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十一次会议于 2014 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 12 月 25 日以专人送达、电话、传真、
电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议
由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

       (一) 审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议
案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       本议案尚须提交股东大会审议。
       表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (二) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保
的议案》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。



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    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (三) 审议通过了《关于第二届董事会专门委员会人员调整的议案》
    因公司独立董事柳晓川先生辞职，导致公司董事会提名委员会主任委员、战
略委员会委员发生变动。经公司董事长提名，选举独立董事李建辉先生为提名委
员会主任委员、张方方女士为战略委员会委员。调整后各专门委员会人员组成情
况如下：

   专门委员会名称            委员会人员组成        主任委员（召集人）

      战略委员会         张波、张频、张方方               张波

      提名委员会         李建辉、杨如旺、张波            李建辉

      审计委员会         李建辉、张方方、李乐霓          李建辉

   薪酬考核委员会        张方方、杨如旺、张波            张方方
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (四) 审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会
的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。


                                         广东安居宝数码科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2014 年 12 月 30 日




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