安居宝：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知2015-03-03
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-010
广东安居宝数码科技股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十二次会议决定召开公司 2015 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十二次会议审议通过
了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
3、会议时间：
现场会议召开时间：2015 年 3 月 20 日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2015 年 3 月 19 日-2015 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日 2015 年 3 月 20 日上午 9:30-11:30,
下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开
始时间（2015 年 3 月 19 日下午 3:00）至投票结束时间（2015 年 3 月 20 日下午
3:00）期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式。
5、现场会议召开地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室
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6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写委托授权书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种表决方式行使投票表决权。同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2015 年 3 月 16 日（星期一）
8、会议出席对象：
（1）截至 2015 年 3 月 16 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举张 波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举张 频先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举李乐霓女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举陈 平先生为公司第三届董事会非独立董事
2、逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举李建辉先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举杨如旺先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举张方方女士为公司第三届董事会独立董事
3、逐项审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1 选举范文梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.2 选举袁丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事
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特别强调事项:本次议案均采取累积投票制进行表决。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交本次股东大会进行审议。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至 2015 年 3
月 20 日（星期五）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午 8:30-12:00、
下午 2:00-6:00；采用信函或传真方式登记的需在 2015 年 3 月 18 日下午 17：00
之前送达或者传真（020-82082030）到公司。
3、登记地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携
带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交
易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、会务联系
联系人：黄伟宁
电话：020-82051026
传真：020-82082030(传真函上请注明“股东大会”字样)
地址：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室
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六、其他事项
本次股东大会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第二届董事会第三十二次会议决议。
公司第二届监事会第二十八次会议决议。
附件:1、股东登记表
2、授权委托书
3、网络投票操作流程
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 03 日
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附件一：
广东安居宝数码科技股份有限公司
股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
股东地址
个人股东身份证号 法人股东法定代表
码/法人股东营业 人姓名
执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 受否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股
东盖章）
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附件二：
广东安居宝数码科技股份有限公司
股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表(本人/本单位的代理人)出席广东安居宝数码
科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见
表决。
委托人签名(盖章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决指示：
序号 议案 投票表决
1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 累积投票（同意股数）
1.1 选举张 波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举张 频先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举李乐霓女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举陈 平先生为公司第三届董事会非独立董事
2 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 累积投票（同意股数）
2.1 选举李建辉先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举杨如旺先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举张方方女士为公司第三届董事会独立董事
3 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 累积投票（同意股数）
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3.1 选举范文梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.2 选举袁丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事
投票说明：上述议案均采用累积投票制进行选举。具体情况如下：
议案一：选举非独立董事
股东拥有的表决票总数=持股数量×4。
股东可将表决票投给 1 名或多名非独立董事候选人，但投给 4 名非独立董事候选人的票
数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案二：选举独立董事
股东拥有的表决票总数=持股数量×3。
股东可将表决票投给 1 名或多名独立董事候选人，但投给 3 名独立董事候选人的票数合
计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案三：选举股东代表监事
股东拥有的表决票总数=持股数量×2。
股东可将表决票投给 1 名或多名股东代表监事，但投给 2 名股东代表监事的票数合计不
能超过股东拥有的表决票总数。
若委托人无明确指示，代理人可按上述投票方式自行投票。
备注：授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365155。
2.投票简称：安居投票
3.投票时间：2015 年 3 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，本次股东大会议案
采取累积投票制，选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时，如议案 1 为选
举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，依此
类推。具体如下：
议案序号 议案名称 委托价格
1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 累积投票制
1.1 选举张 波先生为公司第三届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举张 频先生为公司第三届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举李乐霓女士为公司第三届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举陈 平先生为公司第三届董事会非独立董事 1.04
2 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 累积投票制
2.1 选举李建辉先生为公司第三届董事会独立董事 2.01
2.2 选举杨如旺先生为公司第三届董事会独立董事 2.02
2.3 选举张方方女士为公司第三届董事会独立董事 2.03
3 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 累积投票制
3.1 选举范文梅女士为公司第三届监事会股东代表监事 3.01
3.2 选举袁丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事 3.02
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（3）以上议案均采用累积投票制进行表决，各位股东在“委托数量”项下
填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数如下：
议案一：选举非独立董事
股东拥有的表决票总数=持股数量×4。
股东可将表决票投给 1 名或多名非独立董事候选人，但投给 4 名非独立董事候选人的票
数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案二：选举独立董事
股东拥有的表决票总数=持股数量×3。
股东可将表决票投给 1 名或多名独立董事候选人，但投给 3 名独立董事候选人的票数合
计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案三：选举股东代表监事
股东拥有的表决票总数=持股数量×2。
股东可将表决票投给 1 名或多名股东代表监事，但投给 2 名股东代表监事的票数合计不
能超过股东拥有的表决票总数。
（4）对于采用累积投票制得议案，股东应以其所拥有的选举票数为限进行
投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举
票视为无效投票。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 3 月 19 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 3 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
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字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体流程：
1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位
数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长
期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系
统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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